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证券代码:603056 证券简称:德邦股份 布告编号:2019-026

德邦物流股份有限公司

2018年年度股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连妃深带职责。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年6月6日

(二) 股东大会举行的地址:上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(三) 到会会议的普通股股东和恢种子搜索器,德邦物流股份有限公司布告(系列),法斗复表决权的优先股股tamama二等兵东及其持有股份状况:

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》唐亨琼的规矩,大会帝国的觉悟掌管状况等。

会议由公司董事会招集,采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行,会议由董事长崔维星先生掌管。本次会议的招集、举行及表决方法均契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事5人,到会2人,崔维刚、倪玮、任建标因作业原因未能到会;

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2、 公司在任监事3人,到会2人,种子搜索器,德邦物流股份有限公司布告(系列),法斗黄晶因作业原因未能到会;

3、 董事会秘书到会了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号:《关于德邦物流股份有限公司2018年年度陈说及其摘要的方案》

审议成果:经过

表决状况:

2、 方案称号:《关于德邦物流股份有限公司2018年度董事会作业陈说的方案》

3、 方案称号:《关于德邦物流股份有限公司2018年度监事会作业陈说的方案》

4、 方案称号:《液组词关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算陈说的方案》

5、 方案称号:《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的方案》

6、 方案称号:《关于续聘德邦物程开耀流股份有限公司2019年度审计组织的方案》

7、 方案称号:《关于德邦物流股份有限公司20种子搜索器,德邦物流股份有限公司布告(系列),法斗19年度运用自有资金进行托付理财的方案》

8、 方案称号:《关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保杨艺林额度估计的方案》

9、 方案称号:《关于修正〈德邦物流股份有限公司章程〉的方案》

(二) 累积投票方案表决状况

10.00、《关于推举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的方案》

(三) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(四) 关于方案表决的有关状况阐明

1、 上述方案8、9为特别抉择方案,由到会会议的股东(包括股东的代理人)所持有用表决权的三分之二以上经过;

2、 上述方案5、6、7、8、10对持股5%以下股东的表决状况进行了独自计票;

3、 本次股东大会听取了《独立董事2018年末世前方体系度述职陈说》。

三、 律师见证状况傅西来

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:杨昕炜、侯慧杰

2、 律师见种子搜索器,德邦物流股份有限公司布告(系列),法斗证定论定见:

公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员和招集人资历、会议审议事项和表决程序、会议表决成果均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩,会议构成的抉择合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 德邦物涩涩撸流股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

2、 北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见。

德邦物流股份有限公司

2019年6月10日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 布告编号:2种子搜索器,德邦物流股份有限公司布告(系列),法斗019-027

德邦物流股份有限公司关于

员工监事辞去职务及补选员工监事的布告

本公北京太平间守夜员急招司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于201杜有泽9年6月6日收到公司员工监事黄晶女士提交的书面辞去职务陈说,黄晶女士因个人原因,请求辞去公司员工监事职务。黄晶女士辞去公司员工监过后,将不在公司担任任何职务。公司对黄晶女士在任期间为公司做出的奉献表明衷心感谢。

2019年6月6日公司举行2019年第一次员工代表大会,会议推举林楷先生为公司第四届监事会员工监事(简历见附件),任期自公司员工代表大会审议经过之日起,与第四届监事会任期共同。

特此布告。

德邦物流股份有限公司监事会

2019年6月1季生集团0日

附件:公司第四届监事会员工监事简历

林楷,男,1989年11月出世,研究生学历,我国国籍,无境外永久居留权。林楷先生2017年7月至今历任上海德邦物流有限公司高档企业文化专员、总监。

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